Tra le sanzioni imposte alla Russia, gli analisti ritengono che se il governo russo riuscirà a sfruttare appieno il potenziale della criptovaluta, sarà relativamente facile per il governo evitare sanzioni. Il blocco di 27 nazioni dell’Unione europea rafforza l’esecuzione delle sanzioni finanziarie imposte al governo russo e sta contemplando nuove misure per garantire che la Russia non possa utilizzare criptovalute per sfuggire a queste sanzioni.
Mentre altri paesi generano uno spettro variegato di criptovalute, gli esperti ritengono che la conformità sia un compito diverso. Mentre Mosca affronta un disastro finanziario, è diffusa la speculazione sul fatto che individui e aziende russe possano utilizzare le criptovalute per evitare sanzioni, con l’aumento della pressione sugli scambi di criptovalute per far fronte a eventuali infrazioni.
È possibile eludere le sanzioni russe utilizzando le criptovalute, ma non è così semplice usare bitcoin come mezzo per nascondere denaro. Esistono alcune regole per supervisionare gli scambi di criptovaluta, ma non sono legalmente vincolanti e ogni scambio è responsabile della regolamentazione dei propri consumatori. Alcuni scambi hanno misure di verifica quando qualcuno si iscrive per un account, mentre altri no. Alcune transazioni hanno sospeso o bloccato persone sanzionate, mentre altre no.
Il video di YouTube del canale Swissquote spiega come Bitcoin potrebbe essere un rifugio per i russi per evitare sanzioni?
Le criptovalute possono essere utilizzate per evitare sanzioni?
La Russia è stata sottoposta a sanzioni economiche per isolarla dal sistema finanziario globale, dopo aver invaso l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno sanzionato i principali individui e istituzioni finanziarie russe, impedendo alle società americane di fare affari con loro.
Nel frattempo, gli Stati Uniti, i suoi alleati europei e il Canada hanno impedito alle principali banche russe di utilizzare lo SWIFT, sistema di messaggistica interbancario, limitando il loro accesso ai mercati finanziari globali. La valuta russa è caduta a causa delle sanzioni russe.
Se le criptovalute, in particolare Bitcoin, siano immuni alle sanzioni è ancora in discussione. Poiché bitcoin e altre valute digitali sono spesso decentralizzate, non sono emesse o gestite da un’istituzione centralizzata. Quando le criptovalute vengono distribuite ad altri utenti, aggira il solito impianto idraulico finanziario.
La tecnologia blockchain ha dimostrato la sua utilità?
I sostenitori delle criptovalute affermano spesso che la blockchain sottostante migliorerà l’efficienza e la tracciabilità delle transazioni. Una controargomentazione è che, a differenza delle tradizionali transazioni finanziarie, non esiste un intermediario per trasferire il denaro.
Molte criptovalute, tuttavia, hanno commissioni di transazione elevate e tassi di transazione lenti. I pagamenti, ad esempio, devono ancora ottenere l’accettazione popolare.
Durante la guerra, tuttavia, l’Ucraina iniziò ad accettare donazioni di criptovalute, tra le altre cose, per pagare le sue truppe. L’Ucraina ha raccolto oltre 50 milioni di dollari in criptovalute, secondo la società di analisi Ellittico.
Accettare regali tramite i metodi bancari tradizionali può essere difficile, dato il costo elevato del trasferimento di denaro all’estero. È anche probabile che l’Ucraina dovrà aspettare a lungo per ricevere finanziamenti.
Secondo Garrick Hileman, visiting fellow presso la London School of Economics, è qui che le criptovalute hanno un vantaggio. “Quando le infrastrutture vitali sono inattive o ci sono preoccupazioni sulla velocità con cui le cose possono muoversi tramite i sistemi bancari tradizionali, puoi effettuare transazioni purché tu abbia Internet e un dispositivo informatico.” “Questa era una delle promesse della criptovaluta,” ha osservato Hileman.
Poiché le transazioni sono registrate su un registro pubblico, Hileman afferma che puoi vedere dove vanno a finire i soldi che invii e come vengono spesi dopo che arrivano. “Alcune proposte di valore originali della criptovaluta stanno vedendo la convalida,” ha continuato.
Motivi per cui la Russia non può utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni
Semplice da seguire
L’anonimato di blockchain nasconde la proprietà, ma ciò non significa crittografia i beni sono intoccabili. Le transazioni di grandi dimensioni sono facili da notare e tracciare perché il libro mastro è pubblico e tutto è digitale.
“Una volta che inizi a spostare denaro, allarma le autorità,” spiega Pesok. “Potresti non essere in grado di determinare chi ne è il proprietario, ma puoi sicuramente impedire loro di accedervi.”
Non è un mezzo di scambio
Le criptovalute sono entrate nel mainstream. Più aziende lo accettano, come Starbucks, consentendo ai clienti di pagare con Bitcoin utilizzando l’app del negozio. Tuttavia, come mezzo di scambio, le criptovalute sono ancora piuttosto limitate.
Un altro sguardo alle esportazioni e alle importazioni russe dimostra perché le criptovalute non saranno un valido sostituto delle tradizionali valute legali.
Secondo i dati OEC, le principali importazioni dalla Russia sono manufatti come automobili, medicinali confezionati e veicoli componenti di partner commerciali come Germania, Stati Uniti e Italia.
Applicazione
L’impegno per l’applicazione viene intensificato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha istituito un National Cryptocurrency Enforcement Team e ha nominato il suo primo direttore a febbraio. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha creato il La task force KleptoCapture nel suo discorso sullo stato dell’Unione per perseguire la ricchezza degli oligarchi russi — e in particolare ha menzionato la criptovaluta nelle sue osservazioni.
Quattro senatori statunitensi hanno persino emesso una lettera pubblica al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, esortandoli a spiegare come il dipartimento impedirà tentativi di utilizzare la criptovaluta per eludere le sanzioni.
Il libro mastro Blockchain
La losca reputazione di Crypto potrebbe essere immeritata. Ogni transazione è registrata sulla blockchain, la tecnologia fondamentale su cui si basano le criptovalute come Bitcoin. Garantisce un record sicuro su un libro mastro pubblicamente accessibile. Questa tecnologia consente di tracciare le transazioni sulla blockchain più facilmente rispetto a un sistema bancario tradizionale.
Ogni volta che una criptovaluta passa da un portafoglio digitale a un altro, un la registrazione permanente viene lasciata nel libro mastro. La voce contabile è solo un numero, quindi non informa le autorità di regolamentazione che possiedono l’asset, ma consente loro di tenere traccia di dove è arrivato e andato, guardarlo muoversi, sequestrarlo e quindi stabilirne la proprietà .
Dichiarazione sui paesi del G7
Il G7 si impegna a garantire che la Russia non possa utilizzare la criptovaluta per aggirare le sanzioni. I leader del Gruppo dei Sette (G7) paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulle nuove sanzioni venerdì contro la Russia.
Secondo la dichiarazione, “noi paesi abbiamo adottato misure espansive e restrittive che hanno gravemente danneggiato l’economia e il sistema finanziario della Russia” da quando il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato un’invasione dell’Ucraina.
Le ulteriori azioni promesse dai paesi del G7 sono “mantenere l’efficacia delle nostre misure restrittive, reprimere l’evasione e colmare le scappatoie.”
Controllo delle sanzioni del portafoglio di criptovalute
Il primo strumento, Chainalysis Oracle, è uno smart contract che viene aggiornato regolarmente per consentire gli utenti per verificare se un portafoglio è in un elenco di sanzioni degli Stati Uniti, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite prima di connettersi con esso. Lo smart contract è disponibile al pubblico e non richiede una connessione del cliente con Chainalysis.
La seconda opzione annunciata è un API pensata per UI web/mobile e server web, in cui agli utenti verrebbe fornita una chiave API che consentirebbe loro di determinare se un indirizzo è nell’elenco delle sanzioni. Chainalysis prevede che la soluzione sarà accessibile ad aprile.
In base alle restrizioni russe, l’exchange di criptovalute statunitense Coinbase ha annunciato in un post sul blog aziendale di avere bloccato oltre 25.000 indirizzi associati a persone o aziende russe sospettate di avere comportamenti illeciti. In un altro incidente, Reuters ha segnalato che CoinZoom, un altro exchange con sede negli Stati Uniti, sta bloccando nuovi account crittografici in Russia.
Conclusione
Da molto tempo i fenomeni delle criptovalute sono oggetto di scrutinio. In risposta all’invasione russa dell’Ucraina, viene lanciato un movimento transnazionale per isolare Mosca dal sistema finanziario globale. La risposta internazionale è stata abbastanza spontanea, con la Russia che ha dovuto affrontare sanzioni diffuse e ampie.
Mentre l’Unione Europea ha applicato sanzioni contro il Cremlino, l’amministrazione Biden ha condannato l’invasione proclamando nuove sanzioni dirette alle banche e alle industrie statali russe. Il governo del Regno Unito ha anche adottato sanzioni per danneggiare l’economia russa e prendere di mira gli oligarchi e altre istituzioni governative che assistono il presidente russo nell’esecuzione di questi attacchi.
Le sanzioni hanno causato un calo significativo del rublo, la valuta russa. Durante i primi giorni dell’invasione, il rublo ha perso circa la metà del suo valore, passando da 84 rubli a 154 rubli per dollaro entro il 7 marzo. Tuttavia, in seguito, era tornato a circa 109 rubli per dollaro.
Questa ripresa è attribuita alle discussioni in corso tra Russia e Ucraina per negoziare un accordo di cessate il fuoco. Nel frattempo, la paura di l’iperinflazione ha inizialmente spinto i russi a investire in Bitcoin, ma da allora i prezzi sono rimasti invariati.
Inoltre, sembra che gli oligarchi russi abbiano per lo più evitato il commercio di criptovalute dopo l’attuazione delle sanzioni, il che implica che hanno deciso di aspettare fino a quando le sanzioni iniziano a mordere o di guardare al settore delle criptovalute con accresciuto scetticismo, nonostante l’ottimismo iniziale.
In qualsiasi scenario, è improbabile che l’industria del bitcoin offra molto spazio di manovra alla Russia per evitare sanzioni. Perché, secondo gli analisti, gli scambi di criptovalute richiederebbero ai partner bancari di convertire la valuta virtuale in denaro fiat (dollaro USA o rublo).
Con le sanzioni occidentali in atto, è improbabile che gli scambi russi riescano a convertire le loro risorse digitali in denaro fiat in blocco senza essere identificate. Le banche che facilitano queste operazioni possono perdere le loro licenze.
Le sanzioni occidentali contro la Russia includono l’esclusione di diverse banche russe dal sistema finanziario internazionale SWIFT o dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. SWIFT è una cooperativa di oltre 11.000 banche e organizzazioni di oltre 200 paesi che facilita i trasferimenti di denaro transfrontalieri.
Le sanzioni statunitensi vietano anche agli americani di commerciare con la Russia. Pertanto, le persone o le imprese statunitensi non possono commerciare con la Russia indipendentemente dai canali di pagamento che impiegano (contanti, criptovaluta o oro).