Si è riunito, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A., nominato nell'assemblea del 24 febbraio 2022, che ha conferito i poteri agli amministratori esecutivi e deliberato, tra l'altro di nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale vigente, Vice-Presidente Corinne Clementi; di nominare, anche ai sensi della raccomandazione n. 4 del Codice di Corporate Governance, per la carica di C.E.O. Corinne Clementi. Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi dell'art.147-ter del TUF e, rispettivamente, delle raccomandazioni n. 6 e n. 7 del Codice di Corporate Governance, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a ciascuno dei Consiglieri non esecutivi: Andrea Mortara, Fabrizio Prete, Eleonora Olivieri, Tina Marcella Amata e Nicola Bastioni. Similmente, il Consiglio ha verificato ed accertato, ai sensi di legge e delle raccomandazioni n. 6 e 9 del Codice di Corporate Governance la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai membri effettivi del Collegio Sindacale. Gli amministratori ed i sindaci non detenevano azioni della società alla data di loro nomina. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, a nominare membri del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi i Signori Tina Marcella Amata, Carlo Andrea Mortara e Fabrizio Prete, designando Presidente del Comitato Carlo Andrea Mortara ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento del Comitato stesso, individuando in Fabrizio Prete, l'Amministratore esperto in materia contabile e finanziaria e/o dei gestione dei rischi. Parimenti, il Consiglio ha nominato membri del Comitato Nomine e Remunerazione Eleonora Olivieri e Carlo Andrea Mortara, designando Eleonora Olivieri Presidente del Comitato stesso amministratore in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive. Il Consiglio ha poi nominato, ai sensi della raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance, Carlo Andrea Mortara Lead Independent Director. I curriculum vitae degli amministratori e sindaci sono reperibili sul sito internet della società all'indirizzo: http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale - nella Sezione Corporate Governance. Il Consiglio ha infine confermato Liliana M. Capanni nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art 154-bis del TUF.

(RV - www.ftaonline.com)