Denaro riciclato

Denaro riciclato è riferito a denaro con transazioni illecite. Denaro riciclato è il denaro che viene illegalmente fatto passare da un conto bancario ad un altro al fine di far perdere tutte le tracce legate alla sua origine. Di norma il riciclaggio di denaro avviene con operazioni in contanti di importo rilevante, e con grossi depositi di denaro presso i cosiddetti paradisi fiscali. Un paradiso fiscale è per definizione quel Paese dove non solo vige il segreto bancario, ma le norme antiriciclaggio non vengono applicate o comunque vengono ignorate. Questi Paesi negli ultimi anni sono stati inseriti in apposite black list rispetto invece a tutti quei Paesi che collaborano tra di loro in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro spesso riconducibile non solo ad attività illecite, ma anche criminali.